Vacature: Senior analist Know Your Customer

In het kort
Know Your Client Centre van International Card services (KYC Centre ICS) richt zich op het actualiseren en completeren van klantdossiers, het uitgebreide klanten onderzoek voor commerciële klanten en consumer klanten van ICS, alsmede de event driven reviews volgens de geldende wet- en regelgeving. Toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens en zien erop toe dat financiële instellingen verantwoord omgaan met hun klantbestand en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Hiervoor dienen we onze klanten écht goed te kennen en moeten alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (persoonlijke, juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) klantgegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig en juist zijn. Maak werk van je doelen en ontwikkel je zowel professioneel als persoonlijk.

Je werk
Als Senior Analist KYC ben je verantwoordelijk voor het actualiseren en analyseren van klantdossiers en hierbij werk je nauw samen met jouw teamlead en andere analisten binnen het KYC Centre. Als senior houdt je je voornamelijk bezig met (grote) commercial klanten waarbij de complexiteit vaak hoog ligt. Daarnaast houd jij je bezig met het begeleiden van een eventueel exit traject van de klant en schakelt met Compliance waar nodig. Senior analisten zijn de Quality Control (QC) stap in het proces waarbij jij waarborgt dat de kwaliteit van de klantdossiers voldoet aan de maatstaf van ICS en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc. en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Op deze manier ben je verantwoordelijk voor de 1st Line of Defence screening van de klant.

Je werkomgeving
Je standplaats is Wisselwerking 32 in Diemen, op vijf minuten loopafstand van station Diemen-Zuid. Uiteraard staan we open voor het Nieuwe Werken waardoor je, binnen afspraken, kunt werken op andere locaties en momenten. Je werkt in een dynamische en veranderlijke omgeving waar gewerkt met doelstellingen gericht op aantallen en kwaliteit. Je maakt onderdeel uit van een team dat bestaat uit regisseurs, (junior) analisten en quality checkers. Jij creëert samen met hen de sfeer! 


Je profiel
Je bent klantgericht en hebt de drive om je vast te bijten in complexe klantdossiers. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die er voor moeten zorgen dat wij als team beter worden. Je bent een team player en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft. Herken jij jezelf hierin? Check dan je profiel:
• Hbo-werk- en denkniveau;
• Minimaal 4 jaar ervaring in een commercieel zakelijke omgeving;
• Je bent kritisch t.a.v. bedrijfsstructuren en brengt orde aan binnen complexe taken;
• Je werkt zelfstandig en denkt mee om de processen waar mogelijk te verbeteren;
• Kennis van de Wwft;
• Kennis van (complexe) juridische bedrijfsstructuren;
• Kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
• Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews

We bieden
Als medewerker van ICS werk je constant aan het verbeteren van jezelf. In deze rol ben je zeer direct betrokken bij de bouw van het  KYC Centre van ICS. We bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken in een enthousiast team en de ruimte om te groeien. Uiteraard bieden we je de ICS cao die bestaat uit aantrekkelijke employee benefits zoals:
• Een marktconform salaris;
• Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien;
• Wij helpen je om fit & vitaal te blijven;
• Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget, afhankelijk van de functie;
• Het betreft een baan voor minimaal 36 uur;
• De functie biedt je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien naar een andere functie binnen het KYC Centre

Interesse?
Ben je geïnteresseerd geraakt? Reageer dan op deze vacature door je CV met een korte motivatie te sturen via het onderstaande formulier. We maken graag kennis met je!

Sollicitatieprocedure

Sluit jouw profiel en motivatie aan bij de vacature? Dan is de procedure vaak als volgt:

  1. We nemen je motivatie en CV zorgvuldig door - Je krijgt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor gesprek of afwijzing (per e-mail).
  2. Wij zijn benieuwd naar jou! - De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gespreksrondes (twee tot drie) met een of meerdere gesprekspartners. Onderdeel van de procedure is een capaciteiten- en persoonlijkheidstest.
  3. Ons aanbod - Wanneer de laatste gespreksronde positief is verlopen, nemen we contact met je op om het arbeidsvoorwaardenaanbod met je te bespreken.
  4. We doen een screening – Voordat je bij ons aan de slag gaat, zijn we verplicht om je, als onze toekomstige medewerker, te screenen op integriteit. We controleren onder meer je identiteit en burgerservicenummer (BSN), diploma’s en referenties. Ook vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag. We houden ons daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo blijven we als ICS een integere en betrouwbare organisatie.
  5. Ben jij onze nieuwe collega? – Als de screening positief is, kun je aan de slag! Welkom bij ICS.