Vacature: Quality Controller Client Due Diligence & Anti Money Laundering

Binnen ICS ziet de Client Due Diligence & Anti Money Landering Desk toe op Ongoing Due Diligence volgens de geldende wet- en regelgeving. Hier worden gegevens van cardhouders onderzocht in het kader van verscherpt cliënten onderzoek als bepaalde events zoals een ongebruikelijke transactie daar aanleiding toe geven.

Toezichthouders stellen steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens en zien erop toe dat financiële instellingen verantwoord omgaan met hun klantbestand en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Hiervoor dienen we onze klanten écht goed te kennen en moeten alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (persoonlijke, juridische, bedrijfseconomische, en fiscale) klantgegevens en zorg je ervoor dat de dossiers volledig en juist zijn.

Het werk
De afdeling CDD/AML is verantwoordelijk voor het actualiseren en analyseren van klantdossiers. Er wordt beoordeelt op basis van data uit interne systemen van ICS en openbare bronnen welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving, waarbij de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) de belangrijkste richtlijn is voor onze werkzaamheden. Een belangrijke activiteit op de afdeling is transactiemonitoren is het onderzoek verrichten naar ongebruikelijke transacties van klanten waarbij we proberen te bepalen of deze transactie zou kunnen wijzen op witwassen of het financiering van terrorisme. Bij een dergelijk vermoeden kan er een melding worden gemaakt van deze transactie en klant bij de FIU.

Jouw werkzaamheden zullen zich concentreren op het garanderen van de kwaliteit van deze onderzoeken d.m.v. steekproeven en dossiercontrole. Hierbij is het van het uiterste belang dat je op de hoogte ben van de elementen waaruit een kwalitatief goed dossier hoort te bestaan en welke conclusies getrokken mogen worden uit soms beperkt beschikbare feiten. Er wordt verwacht dat je zelfstandig en secuur te werk gaat, waarbij je in staat moet zijn om hoofdzaken te kunnen onderscheiden van de bijzaken in zowel de opbouw als de conclusie van een dossier.

Je profiel
Je bent detailgericht en hebt het inzicht om de belangrijkste kernelementen snel te herkennen in complexe klantdossiers. Je wilt jezelf voortdurend verbeteren en je staat open voor de veranderingen die ervoor moeten zorgen dat we als team beter worden. Je bent een teamplayer en ziet samenwerken met anderen als vanzelfsprekend. Samen met je collega’s breng je ICS verder in het aanscherpen van haar klantbestand en zorg je voor een klimaat waarin risico’s worden gemanaged conform de Wwft. Daarnaast herken je jezelf in onderstaande kenmerken:

• Je kunt goed feitelijk conclusies onderbouwen of juist gebreken hierin herkennen;
• Je kunt jouw case toelichten en onderbouwen aan de betrokken stakeholders;
• Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau;
• 2-4 jaar werkervaring in een commercieel zakelijk omgeving;
• Kennis van de Wwft;
• Kennis van (internationale) compliance eisen en procedures;
• Kennis van KYC, event gedreven en periodieke reviews;
• Overleg met senior / management t.a.v. de kwaliteit van de onderzochte dossiers.

We bieden
Werken bij een jong en ambitieus team binnen de CDD/AML Desk. Bij operations kom je terecht in het hart van ICS waar geen enkele dag hetzelfde is. Korte communicatielijnen, resultaatgerichtheid en klantgerichtheid kenmerken de unit. Verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen vinden we belangrijk en je krijgt alle kansen om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Wij bieden je de vrijheid om het beste uit jezelf te halen, flexibel te werken en veel ruimte om te groeien.

Uiteraard bieden we je de ICS cao die bestaat uit aantrekkelijke employee benefits zoals:

• Een OV-jaarabonnement of vervoersbudget, afhankelijk van de functie;
• Het betreft een baan voor minimaal 36 uur;
• De functie biedt je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en door te groeien naar een andere functie;
• Salarisrange: € 2200 – 3000 bruto per maand;

Interesse?
Ben je geïnteresseerd geraakt? Leuk! Dan maken we graag kennis. Wij ontvangen graag jouw CV en motivatiebrief deze kan je mailen via het onderstaande formulier. Of neem voor meer informatie contact op met hr@icscards.nl.

Sollicitatieprocedure

Sluit jouw profiel en motivatie aan bij de vacature? Dan is de procedure vaak als volgt:

  1. We nemen je motivatie en CV zorgvuldig door - Je krijgt zo spoedig mogelijk een uitnodiging voor gesprek of afwijzing (per e-mail).
  2. Wij zijn benieuwd naar jou! - De sollicitatieprocedure bestaat uit meerdere gespreksrondes (twee tot drie) met een of meerdere gesprekspartners. Onderdeel van de procedure is een capaciteiten- en persoonlijkheidstest.
  3. Ons aanbod - Wanneer de laatste gespreksronde positief is verlopen, nemen we contact met je op om het arbeidsvoorwaardenaanbod met je te bespreken.
  4. We doen een screening – Voordat je bij ons aan de slag gaat, zijn we verplicht om je, als onze toekomstige medewerker, te screenen op integriteit. We controleren onder meer je identiteit en burgerservicenummer (BSN), diploma’s en referenties. Ook vragen we je om een Verklaring Omtrent het Gedrag. We houden ons daarbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zo blijven we als ICS een integere en betrouwbare organisatie. Deze screening wordt door Validata uitgevoerd.
  5. Ben jij onze nieuwe collega? – Als de screening positief is, kun je aan de slag! Welkom bij ICS.